“法律”的相关文章 ｜万联新闻
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活动
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融资性贸易“红线”在哪？100+行业大咖汇聚深圳，这场论坛把国企、上市公司最怕的合规风险说透了
- 7月3日，由北京德和衡律师事务所、山东德衡律师事务所、德和衡研究院主办，北京德和衡（深圳）律师事务所、万联网联合承办，万联供应链新质发展智库大力支持的“2026供应链业务合规与法律实务前沿论坛”在深圳平安金融中心成功举办。
- 毛莉 2026-07-03 德和衡律师事务所 ，万联网 ，万联供应链新质发展智库 ，2026供应链业务合规与法律实务前沿论坛 ，深圳
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活动
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重磅发布！《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》深圳首发，直击融资性贸易合规痛点
- 凝聚了主办方专业智慧与行业深度洞察的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》（以下简称“白皮书”）在论坛现场举行首发仪式。
- 毛莉 2026-07-03 行业深度洞察 ，供应链业务 ，合规与法律实务 ，白皮书2026
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观点
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国企干供应链有多野？90%背上官司的国企都栽这些漏洞上了！从事前尽调准入-事中运营管理-事后风险处置，律师给你支招
- 今天将结合自己多年的行业观察和律所实践经验，给大家讲讲供应链公司在事前、事中、事后全流程及法律合规层面要注意哪些事项、做好哪些功课。
- 张春艳 2025-07-01 行业观察 ，实践经验 ，供应链公司 ，事前、事中、事后全流程 ，法律合规
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活动
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大宗下行期，国企批量“暴雷”，形势不容乐观！出路在于做好全面风险管理！
- 90多位大型省属国企、市属国企、区属国企高管精英，跟着全面风险管理实战专家、国内资深产业互联网专家、供应链法律风控专家3位老师，一起闭门研修全流程/全员风控体系构建
- donna 2024-11-01 风险管理 ，供应链法律风控专家 ，产业互联网专家 ，全员风控体系构建
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政策
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最高检明确：通过签订虚假交易合同、资金空转等手段，配合公司、企业等实施财务造假提供一条龙服务的，应当从严打击！
- 最高人民检察院经济犯罪检察厅于8月16日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题；
- 最高人民检察院 2024-08-28 财务造假 ，犯罪案件 ，解答 ，法律适用
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趋势
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大宗商品交易中，中间贸易商如何防控「货权转让凭证」的法律风险！
- 本文通过法院的近百件关于“货权转让凭证”的类型案件，以三个疑问句形式将其分类梳理，同时结合若干起类似司法判例，对货权转让凭证的风险识别与防范逐一进行法律分析。
- 丁秋萍 2024-07-29 货权转让凭证 ，案件 ，司法判例 ，法律风险
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趋势
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融资性贸易的中间方，该承担哪些法律责任？
- 最近有一类客户群联系到我们说自己在融资性贸易里的角色是中间方，仅对接资金提供方和资金需求方，获利方式是“通道费”。这种角色有风险么？风险在哪？
- 中仓登 2024-07-01 融资性贸易 ，资金提供方 ，资金需求方 ，通道费
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