有关真实贸易的文章

“真实贸易”的相关文章｜万联新闻

风控

几十亿的生意只赚几千万！为啥国企还抢着干大宗贸易？不同大宗贸易融资模式下有哪些雷区？

现在大部分国企干贸易的通行准则是合规第一、风险第二、利润第三。所有业务必须有真实贸易背景、有完整货权流转、有清晰资金轨迹，融资性贸易、空转走单、虚假循环等行为被全面禁止，一旦触碰就是终身追责。

donna 2026-02-27 国企，贸易，通行准则，合规，风险
观点

国企供应链必看案例：明知上游没发货仍表示已自提货物，最终还是要承担付款责任，因被认定为参与虚假贸易

干供应链贸易业务，要小心小心再小心。但现实中，不少国企供应链公司自认为自己是真实贸易，肯定不会被认定为融资性贸易、虚假贸易......

谭卓然 2025-07-25 供应链贸易业务，国企供应链公司，真实贸易，融资性贸易
趋势

真实贸易与虚假贸易的分水岭：业务特征甄别要点

在复杂的商业贸易环境中，贸易真实性的甄别至关重要。“十不准”和《国有企业管理人员处分条例》的严格要求，彰显了在政策和制度层面对于虚假贸易零容忍的坚决态度。

donna 2024-12-07 贸易，真实性，十不准，国有企业
案例

案例分析｜贸易单据齐全，一央企仍被认定为融资性贸易？

各市场主体尽量以真实贸易背景开展业务，加强对标的货物的控制权，并对整个交易环节进行留痕且妥善保存相关交易单证，防止被法院认定为“名为贸易、实为借贷”。

FTL研究园 2024-04-11 真实贸易背景，货物控制权，融资性贸易，案例
案例

如何区别“真实贸易”与“融资性贸易”？云南省国资委“以案释法”典型案例给出判定参考

如何区别“真实贸易”与“融资性贸易”？云南省国资委“以案释法”典型案例给出判定参考

云南省国资委 2024-01-26 真实贸易，融资性贸易，云南省国资委，以案释法
政策

银保监2022年6号令发布！财务公司有了新的票据监管指标，无真实贸易背景的票据将成为监管重点

最新修订版《企业集团财务公司管理办法》对于企业财务公司外部融资的风险管控明显加强，限制了财务公司股权投资、担保、委托投资等业务，并将具有一定风险外延性的同业拆借、票据承兑等作为财务公司须具备相关条件方可开展的专项业务，实施业务分级监管。

毛莉 2022-10-20 财务公司，监管，票据