• 活动

  又一大宗贸易商伪造货权转让，导致国企被骗超50亿！

  目前还有部分国企在不具备专业能力的前提下，盲目拓展品类，开展大宗贸易业务，甚至以贸易为名将商事行为异化为金融行为的同时，忽略对操作风险、道德风险、交易对手风险的排查，为该类业务埋下了较大隐患。

  供应链金融智库 2024-07-30 国企供应链公司 ，74号文 ，合规 ，风控运营

• 趋势

  大宗商品交易中，中间贸易商如何防控「货权转让凭证」的法律风险！

  本文通过法院的近百件关于“货权转让凭证”的类型案件，以三个疑问句形式将其分类梳理，同时结合若干起类似司法判例，对货权转让凭证的风险识别与防范逐一进行法律分析。

  丁秋萍 2024-07-29 货权转让凭证 ，案件 ，司法判例 ，法律风险

• 案例

  伪造货权转让通知书，知名国企损失了50亿！如何规避货权风险？

  整个事件说明贸易企业货权管理和信息化建设的重要性。仓储企业和国企贸易公司应当建立完善的货权管理机制，确保收到货款后才将货权转让给下游，防止类似事件发生。

  侯泽宇 付晋轩 2024-03-01 中仓登 ，供应链金融 ，货权管理 ，货权风险

• 趋势

  涉嫌融资性贸易行为，云南惠嘉伪造货权转让造成国企安徽华文直接及间接损失超50亿，千亿巨头金龙鱼子公司也被卷入！

  涉嫌融资性贸易行为，云南惠嘉伪造货权转让造成国企安徽华文直接及间接损失超50亿，千亿巨头金龙鱼子公司也被卷入！

  毛莉 2024-01-30 融资性贸易 ，云南惠嘉 ，货权转让 ，金龙鱼 ，广州益海

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