• 风控

  假国企、货物掺假、货权失控、影子仓库……当“终身追责”成为常态，大宗供应链的合规与风控为何再也输不起？

  假国企、货物掺假、货权失控、影子仓库……当“终身追责”成为常态，大宗供应链的合规与风控为何再也输不起？

  毛莉 2026-08-05 假国企 ，货物掺假 ，货权失控 ，影子仓库 ，终身追责

• 案例

  合同里写了“垫资”？有货也白搭！真实货物流转，照样被法院“穿透”认定为融资性贸易

  法院坚持“实质重于形式”的穿透式审判思维，真实货物流转并非免责的绝对挡箭牌。

  毛莉 2026-07-04 法院 ，实质重于形式 ，穿透式 ，审判思维 ，真实货物流转

• 风控

  什么？民企主动抢认“融资性贸易”只为赖账，而国企自认等于给自己判了合规死刑？

  国资监管的判断标准，说来说去就是三条线：一是有没有真实的货物流转，二是国企对货物有没有实质性的控制力，三是这笔业务到底有没有商业实质。

  donna 2026-06-09 国资监管 ，判断标准 ，三条线 ，货物流转 ，实质性控制力

• 活动

  外贸人必看：货在途却贷不到款？NCD新规改写跨境贸易玩法，让你把在途货物变成现金流！

  外贸人必看：货在途却贷不到款？NCD新规改写跨境贸易玩法，让你把在途货物变成现金流！

  donna 2026-06-09 外贸人 ，NCD ，新规 ，跨境贸易 ，玩法

• 观点

  我干的明明是真实贸易，合同/单据/货物签收单齐全，还派人现场盯货验收，为啥最终被认定为虚假贸易？

  合同签了、发票开了、资金走了、货物签收单有了，甚至还派人到现场盯着货物交付，拍了验货照片和视频，四流齐全，这还不是真实贸易？

  donna 2026-06-05 合同 ，发票 ，资金 ，货物签收单 ，货物交付

• 活动

  国企干大宗贸易业务，如何破解厂库货物监管难题、做好浮动抵质押？以铜基新材料供应链业务为例，看实质控货实操打法！

  对于铜这类高价值、金融属性强的大宗商品，如何破解厂库货物监管难题、做好浮动抵质押，成为了摆在许多国企风控负责人面前的必修课。

  donna 2026-05-26 大宗商品 ，货物 ，监管 ，浮动抵质押 ，国企

• 风控

  派人24小时盯货，照样被一货多卖！国企贸易公司必看：怎样委托第三方监管货物，才能不做冤大头？

  地方国企贸易公司在做控货类业务时，优先选国企仓库作为第三方监管，就能万事大吉？

  donna 2026-05-13 地方国企 ，贸易公司 ，控货类业务 ，仓库 ，第三方监管

• 政策

  十部门联合发文！我国首部聚焦电子单证应用的新规落地，9月1日起正式施行

  作为我国首部聚焦电子单证应用的跨部门专项规定，《促进和规范电子单证应用规定》新规将于2026年9月1日起正式施行。

  小万 2026-05-13 电子单证 ，应用 ，新规 ，货物 ，国际贸易

• 观点

  为物流仓储数据赋予法律灵魂：激活中国存货资产金融价值的路径思考

  物流数据所承载的，远不止一箱货物从哪里运到了哪里的路径记录。它的深层价值，是一份可以被法律确认、被金融接纳、被市场定价的权利证明。

  马令海 2026-05-12 物流数据 ，货物 ，权利 ，货权 ，存货资产

• 观点

  国企贸易公司做控货业务，90%都会踩到这些坑：一货多卖、货物掉包、货值损耗、质量争议...一不小心就钱货两空！

  今天，我们给大家把国企干控货业务的合规与风控逻辑拆个明明白白，帮大家避开那些一踩就亏的坑！

  donna 2026-05-09 国企 ，控货业务 ，合规 ，风控 ，逻辑

• 观点

  国家队必看风控生存手册：以进口冻牛肉贸易为例，躲开冷链断链致肉品变质、外商卷预付款跑路、货物海关扣查、下游买家失联等大坑！

  今天，我们就用最直白的语言+真实案例，拆解国企在开展进口冻牛肉供应链贸易业务过程中，从签约到交付的全流程风险控制技巧，教你把风险锁在每个环节里。

  donna 2026-01-17 真实案例 ，拆解 ，国企 ，进口冻牛肉 ，供应链贸易业务

• 趋势

  1张单证=1次融资机会！中国推动《联合国可转让货物单证公约》落地，陆运单证也能“转卖”货物了

  12月15日，第80届联合国大会正式审议通过《联合国可转让货物单证公约》，标志着国际贸易法领域迎来一项具有里程碑意义的制度创新。

  毛莉 2025-12-20 《联合国可转让货物单证公约》 ，审议通过 ，里程碑意义 ，国际贸易

• 案例

  国企干进口冻牛肉贸易的全流程避坑指南！货物被海关扣查、外商卷预付款跑路、冷链断链肉品变质、下游买家失联...到底怎么做好风控？

  今天，我们就用最直白的语言+真实案例，拆解国企在开展进口冻牛肉供应链贸易业务过程中，从签约到交付的全流程风险控制技巧，教你把风险锁在每个环节里。

  donna 2025-11-24 真实案例 ，拆解 ，国企 ，进口冻牛肉 ，供应链贸易业务

• 观点

  国企供应链公司在收到《货权转移证明》等文件时，真的能依法取得货权吗？

  买方在收到《货权转移证明》或者《货物转让通知》、《货物提货权转移通知书》等文件，真的就可以依法取得货权吗？

  中仓登 2025-10-01 货权转移证明 ，货物转让通知 ，货物提货权转移通知书 ，货权

• 趋势

  国企供应链公司注意：明知上游供货方没实际供货，还表示已自提货物，那就要承担买卖合同的付款责任！

  大部分提起融资性贸易，往往会和钢铁、煤炭、粮食等日常司空见惯的大宗类货物贸易强关联，但我们最近发现，还有一个小众贸易品类，已成为融资性贸易的高发区——乙二醇。

  谭卓然 2025-09-27 融资性贸易 ，大宗类货物贸易 ，强关联 ，小众贸易品类 ，乙二醇

• 趋势

  400多柜进口冻品无法出库？货主集体崩溃、涉及金额数十亿、经侦已刑事立案！天津某冷库爆雷案之行业启示录

  仓库内货物并未被重复质押，而是涉嫌一货多卖，最多一批货竟被转手4次，资金去向不明。

  国企供应链智库 2025-08-14 仓库 ，货物 ，一货多卖

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