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行业资料

18亿退赔融资性贸易案教训:仓储方一旦沦为走单工具,倾家荡产就在一瞬间!

18亿退赔融资性贸易案教训:仓储方一旦沦为走单工具,倾家荡产就在一瞬间!

在典型的融资性贸易中,仓储方一旦未能守住合规底线,不仅可能面临民事上的连带赔偿,甚至会被认定为刑事诈骗的“从犯”。今天,我们将通过一起涉案金额高达18.81亿元的典型案例,深度剖析仓储方在虚假贸易中的责任边界与合规红线,看看法院是如何认定“实质帮助行为”的。

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