自查无依据、整改无方案？南京这场国企供应链合规风控课，手把手教你完成全链条自查自证闭环整改！
干货拉满！8 月 6-7 日，万联网主办的第 13 期《供应链业务合规与风控自查与整改》专题培训在南京顺利开课！
两天时间，全国各地央国企、地方交投、物产、供应链平台、物流集团的董事长、总经理、风控、法务、财务、业务负责人齐聚课堂，跟随两位拥有 20 年一线供应链风控实操经验的实战专家，深度学习国资委 46 号令十五年倒查、虚假贸易专项整治、发票合规严监管背景下，国有供应链企业如何落地全流程自查、完整自证、闭环整改全套落地方法。
参训学员课后纷纷反馈：课程直击当前国企自查攻坚刚需，没有空泛理论，全是可直接落地的核查标准、整改方案与工具模板，配套真实稽查沙盘演练，直面直发、背靠背、货权缺失、上下游穿透难等高频业务痛点，上完就能带回企业推进自查整改工作！
一、破冰开课：聚焦【自查、自证、整改】两大核心模块，直击国企监管刚需
本次课程由万联网执行主编兼编辑部总经理冯荦主持，冯老师对到场学员表示热烈欢迎。冯老师讲到，本次是全新升级的合规与风控【自查、自证与整改】专题课程，两位授课老师都拥有10多年行业实操经验，曾深度帮扶数十家国企完成合规风控全面诊断与专项整改。课程紧扣国资委 “十不准”、46 号令追责条款、全国国企虚假贸易倒查、税务开票负面清单多重监管要求，全部内容下沉至一线操作手册级颗粒度，整体分为两大核心板块：
- 虚假贸易、融资性贸易的自查、自证与整改现场逐一拆解行业共性难题：直发 / 瞬转 / 以销定采业务被质疑如何应对？多人驻场看管算不算实质控货？不垫资是否就不存在融资贸易风险？必须采用背靠背模式如何规避价格、质量风险？客商拒不配合，无法穿透多级循环贸易、隐性关联关系如何处置……
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事前 - 事中 - 事后全流程风控自查与整改覆盖准入、尽调、评估、授信、签约、运营、动态预警、催收、处置十多个业务环节，逐一梳理各岗位、各流程高频风险漏洞，明确标准化自查要点、整改路径、尽职留痕规范，搭建长效常态化自查管控机制。
课堂同步设置学员破冰交流环节，各企业代表分享自身自查阶段遇到的难点，互通实操经验，搭建行业资源对接渠道。
二、Day1 张律师：拆解虚假 / 融资贸易自查标准，搭建完整业务自证证据链
首日全天授课由万联网首席供应链法律风控专家、北京德和衡（深圳）律所合伙人张老师主讲，拥有近 20 年供应链法律风控实战经验，曾任头部供应链企业风控总监，常年为数十家省属、市属国企提供自查整改常年法律顾问服务，经手数十起融资贸易爆雷、货权纠纷、税务稽查、审计追责诉讼案件，精通国资委、法院、审计、税务四方核查判定口径。
张律师围绕虚假贸易、融资性贸易专项自查、自证、整改展开完整授课：
- 深度解读 “十不准” 判定逻辑，区分形式合规与实质合规，梳理直发、背靠背、两头在外、固定收益等业务监管质疑清单，明确每类业务自查核查要点；
- 拆解合同条款、仓储物流、单据留存、商务跟单全链条自查细则，针对货权缺失、出入库不规范、资料留存残缺等漏洞给出标准化整改方案；
- 结合多起长链条融资贸易真实爆雷案例开展沙盘模拟，沉浸式还原监管现场核查场景，教学员搭建完整业务真实性自证证据链，出险后快速止损、规避追责；
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现场解答学员提出的各类自查整改疑难问题，针对民企利用融资贸易赖账、一货多押、上下游循环贸易等棘手场景给出处置思路。
不少风控、法务学员现场记录全套核查要点，表示以往自查仅停留在表面单据核对，听完课程才清楚监管核查的底层逻辑，终于掌握完整自证、闭环整改的实操方法。
授课老师简介：张老师
万联网首席供应链业务法律风控专家、北京德和衡（深圳）律师事务所合伙人、近20年供应链行业工作经验
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拥有18年供应链业务与供应链金融风控实战经验
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曾任怡亚通等供应链企业风控总监，负责公司金融产品架构设计、风险管理体系建立及项目风险防控
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现为十几家国企供应链公司提供常年法律顾问与合规专项法律服务，并成功办理了几十起因供应链金融产生的民商事争议解决案件
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服务过的典型客户有：新疆商贸物流集团、广西玉柴物流集团有限公司、深圳港腾互联科技有限公司（腾讯与招商局合资公司）、江西省财投供应链金融有限公司、丰城金融控股集团有限公司、深圳蜀物实业有限公司、四川能投（香港）控股有限公司、中方信息科技（深圳）有限公司、联合利丰供应链股份有限公司、顺丰数科（深圳）技术服务有限公司、黑龙江省交投集团旗下俄运通平台、日本国三井物产株式会社等
三、Day2 张老师：全流程风控漏洞排查，搭建集团长效自查整改体系
次日上午，由万联网首席风险管理实战专家、原世界 500 强集团风控总裁张老师授课，拥有 20 余年集团风控、内控、投资并购实战经历，累计为企业挽回百亿级信用与经营风险损失，主导数十家央国企全流程风控自查、体系整改项目。
张老师从顶层风控体系视角，完整拆解事前、事中、事后全流程自查整改细则：
- 事前环节自查整改客商五维准入门槛搭建、穿透式尽调漏洞排查、客户信用评级模型校验、分级授信审批机制优化，告别凭经验、靠熟人的粗放风控；
- 事中环节自查整改货权动态管控核查、客户价格 / 税务 / 经营异常监控、五级风险预警指标设置、应收账款债权有效性自查、高风险业务专项管控方案；
- 事后环节自查整改逾期账款标准化催收流程、六种非诉讼化债实操方案、坏账核销合规自查、损失证据链构建、责任追溯整改要求；
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集团一体化管控优化统一子公司自查标准、多维度风险隔离机制、风控考核与容错激励设计，破解集团管控 “一管就死、一放就乱” 痛点。
课堂同步发放全套可直接复用工具模板：客商尽调核查表、信用评级模板、授信审批权限矩阵、货权管控 SOP、风险自查台账、整改验收清单等，覆盖企业自查整改全流程所需文件。
下午课程延续全流程风控落地内容，完整补齐全业务闭环自查体系，同步讲解全面风险管理体系自查升级路径，为企业搭建常态化月度、季度、年度自查机制提供落地方案。
授课老师简介：张老师
万联网首席风险管理实战专家、大型集团风控总裁、20年供应链服务行业相关工作经验
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曾任世界500强多元化集团企业风控管理总裁
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在华富洋、联合利丰等大型供应链平台企业担任过多年风控总监
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担任过供应链业务部门负责人，业绩增长18%，逾期率大幅降低
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在多元化集团企业、A股上市公司、供应链平台等多家名企有20多年工作经历
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拥有丰富的战略规划、顶层设计、投资（收并购）、供应链风控、运营、内控合规、财审等管理工作经验
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为近百家各类型企业及实控人提供过高级顾问、决策智囊、咨询诊断等服务，累计为企业规避和减少各类投资及运营、信用风险损失价值超过百亿元人民币
四、学员课后真实反馈，多家企业计划定制内部专项整改辅导
两天培训期间，不少国企高管分享学习收获，打破诸多行业固有认知：“之前一直以为只要不垫资业务就不会触碰融资贸易红线，听完两位老师拆解才发现很多业务模式都存在隐形漏洞，这次带完整自查清单回去，可以直接启动公司全业务风险排查。”“市面上很少有课程专门针对国企专项倒查、自查整改做系统讲解，配套的货权、授信、单据全套模板实用性极强，沙盘模拟直面稽查场景，提前规避追责风险。”“课程覆盖业务、风控、法务、财务全岗位操作标准，计划安排公司业务、风控团队全员参与后续场次培训，同步邀请老师上门做企业专属合规诊断与整改体系搭建。”……等等。
除专业干货学习外，各地国企同行也借助茶歇、破冰环节互通产业资源、交流自查实操经验，不少企业达成后续业务对接意向。
目前，已有不少国企在走流程锁定2026年8月20-21日在武汉举办的《大宗供应链业务合规风控与业务拓展——以煤炭、有色为例》，感兴趣的朋友快联系万联网客服报名！
期待我们下期再见~
如需报名线下公开课、企业上门定制内训、一对一合规自查诊断、风控整改体系搭建服务，可联系李老师：191*6853*6275（同微信）
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