实战派专家联手拆解煤炭有色风控密码！武汉这场大宗供应链培训，直击国企“不敢做、不会控”核心痛点
干货拉满！8月20-21日，万联网主办的《大宗供应链业务合规风控与业务拓展—— 以煤炭、有色为例》专题培训在武汉顺利开课！
两天时间，来自全国各地央企、地方国企供应链公司、物流仓储平台、产业互联网平台、金融机构的董事长、总经理、风控、法务、财务、业务负责人齐聚江城，跟随三位拥有15至20年一线大宗供应链实战经验的专家，深度学习在“十不准”监管高压、国资委46号令“终身追责”以及税务“四流合一”严查背景下，国企如何把大宗业务合规与风控做扎实，同时找到业务拓展的有效路径。参训学员课后纷纷反馈：课程直击国企开展煤炭、有色业务的刚需痛点，没有空泛理论，全是可直接落地的风控实操方法与真实案例拆解，覆盖客商尽调、仓储运输、合同签章、发票税务、期货操作全链条，上完就能带回企业指导实际业务！
一、破冰开课：聚焦【合规风控体系+煤炭有色品类实操+合规创新】三大模块，直击国企大宗业务核心痛点
本次课程由万联网执行主编兼编辑部总经理冯荦主持。冯老师对到场学员表示热烈欢迎。冯老师讲到，当下供应链行业监管持续收紧，“十不准”等监管要求落地执行，融资性贸易、空转走单等业务红线持续收紧。煤炭、有色作为国企大宗业务核心赛道，业务体量大、市场空间广阔，但行业风险事件频发——假国企诈骗、货物掺假、货权失控、影子仓库、价格剧烈波动……每一个环节都可能成为风险的突破口。如何搭建适配企业自身的内控风控体系？如何规避客商尽调、仓储运输、合同签章全链条雷区？面对假国企、货权失控、行情剧烈波动等风险怎么处置？出海、AI新场景下大宗业务如何创新突围？紧接着，万联网高级分析师许书川老师做了开课致辞。许老师介绍道，万联网深耕供应链18年，服务3000余家央国企。许老师还指出，当前多重监管高压落地，存量业务隐患集中暴露，多数国企开展大宗业务普遍面临四大痛点：不清楚全流程风控核查要点、无法搭建业务真实性自证证据链、查出风险无标准化整改方案、整改后长效管控机制缺失。课堂同步设置学员破冰交流环节，各企业代表分享自身开展煤炭、有色业务时遇到的难点，互通实操经验，搭建行业资源对接渠道。
二、Day1 吴老师：拆解龙头企业全套合规内控风控体系，吃透12大环节与八大雷区
首日全天授课由龙头（千亿级）供应链公司供应链运营管理部首席运营管理经理吴老师主讲，拥有20年大宗风控工作经验，擅长风险管理、内控合规稽查、风控数智化相关工作，蝉联公司“十佳内训师”，获评“师道匠心”全国比赛“金牌内训师”，厦门市国家会计学院特邀讲师。
吴老师围绕大宗业务的合规、内控与风险管理展开完整授课：
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亲历案件复盘：以亲历的白银案件“9个回合”还原案件全貌，剖析内核，引发对风控、内控的6大思考【有色案例】；
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大宗贸易现状与展望：简述大宗供应链内卷现状，介绍常规六种大宗贸易模式，给出传统贸易转型升级的主要思路与方向；
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标杆企业风控体系总览：用厦门版“十不准”《七要七不要》政策重新理解监管，详解风控的核心原则及误区、风控的4类手段、3大抓手（头寸、授信、库存）；
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12大关键环节管控：覆盖宏观判断、客商选择、实地考察、财报分析、增信措施、合同管理、签章管理、仓储管理、运输管理、期货衍生品、发票税务、合资公司管理，配套有色、煤炭、钢铁、化工等真实案例；
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八大雷区逐个剖析：隐性关联、直发/直运、原地货转、假自营、新团队新业务、盘点、行情剧烈波动、一体化大项目；
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出海业务五大风控要点：法律法规风险、关务风险、欺诈风险、拒收风险、制裁与出口管制风险防控经验；
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保证金管理与数智化赋能：通过“保证金管理”引发风控工作深入思考，讲解数智化如何解决传统监控的局限性【钢铁案例】【化工案例】。
不少风控、业务学员现场记录全套风控要点，表示以往开展大宗业务全凭经验判断，听完课程才真正掌握从客商准入到货物处置的全链条风控方法论。
授课老师简介：吴老师
龙头(千亿级)供应链公司的首席运营管理经理，20年大宗风控经验现任职龙头（千亿级）供应链公司(世界五百强、国内大宗供应链头部企业)供应链运营管理部首席运营管理经理。近二十年从事大宗供应链贸易风控工作，擅长风险管理、内控合规稽查、风控数智化相关工作。十余年从事相关内训授课工作，公司认证高级内训师，蝉联公司“十佳内训师”；获评“师道匠心”全国比赛“金牌内训师”；厦门市国家会计学院特邀讲师。
三、Day2上午 杜老师：煤炭供应链业务全专题，拆解七大业务误区
次日上午，由龙头（数百亿）煤炭贸易公司原风控核心人员杜老师授课，拥有15年煤炭业务实战经验，精通国资体系下煤炭业务评审、授信管理、风险规避与风险处置，任职企业年贸易量达千万吨级，累计规避和挽回各项损失数十亿元。
杜老师从煤炭行业入局研判与全流程风控实务展开完整讲解：
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当前煤炭行情特点及潜在风险：详解煤炭供给、进口煤、煤炭消费、运力情况、区域特征等行业新特点，剖析煤价波动风险、进口煤风险、成本核算、存货风险等潜在风险；
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煤炭业务七大误区逐个击破：
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误区一：与国企合作比较放心——拆解假国企诈骗案例、真国企案件，指出与真国企甚至有钱的真国企合作也不一定安心【某电厂案例】；
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误区二：我不出钱就没有风险——剖析合同相对性风险、税务风险新变化（更难以核查、更隐蔽）；
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误区三：采购环节先货后款就没有风险——掺杂使假带来的风险【石横案例】、被系统拉黑风险【沁北案例】；
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误区四：背靠背签订的合同就没有风险——开票经济监管风险、追偿代价【蒲圻案例】；
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误区五：第三方出具货权证明的货物就没有风险——煤质变化风险【山西案例】、货权失控风险【海南案例】、存货跌价风险【唐山进口煤案例】；
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误区六：老客户就没有风险——眼见不一定为真【江苏诈骗案件】【荆州诈骗案件】、贸易商恶意诈骗【山东诈骗案件】；
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其他误区：国家公权力可以兜底【山西案例】、给电厂账期越长越挣钱【裕中案例】。
上述案例囊括超期与坏账风险、扣罚和异议风险、兑现率风险、掺杂使假风险、税务风险、货物贬值、入库欺诈、库存货损、库存超期、人员舞弊、交货风险、提货违约、货物处置等多种具体风险点及防控方法。
杜老师总结提出“看行业—看逻辑—多维交叉研判”的煤炭业务风控综合分析方法，为国企入局、运营煤炭业务提供全套风险研判工具。
授课老师简介：杜老师
龙头(数百亿)煤炭贸易公司的原风控核心人员，15年煤炭业务经验现任陕西省某民营企业50强供应链事业部风控负责人，曾任煤炭供应链龙头、A股某上市公司现货贸易风控核心人员，大宗商品供应链业务风控实战专家，具有15年以上供应链业务及风控前沿实战经验。深耕供应链业务模式全流程，尤其在业务评审、授信管理、风险规避及风险处置方面具有深刻理解和独到经验。
在多家大型国有控股企业有多年任职经历，精通在国资管理体系下的业务合规和风险防控。任职单位年贸易量均达到千万吨级以上，累计规避和挽回各项损失数十亿元。
四、Day2下午高老师：铜全产业链解析与国企合规创新模式
下午压轴课程由江西云链仓储管理有限公司创始人、总经理高老师主讲，拥有16年铜供应链业务经验，参与行业标准《金融仓储业务操作规程》编制，多家银行、国有供应链公司特聘有色金属产业专家，深度扎根铜仓储监管、动产融资业务，累计供应链服务金额超过100亿元。
高老师围绕有色供应链业务专题展开完整讲解：
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铜全产业链解析：铜为何为工业粮食、铜在产业链的运用、铜产品不同品类的特征、上中下游全产业链解析；
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全球及中国铜产业分布、竞争格局：全球铜矿分布、全球铜消费、中国铜产业现状、全国铜产业集群分布、再生铜与精炼铜介绍、中国铜产业面临的挑战与机会；
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铜加工企业痛点分析：库存与应收账款影响、价格大幅波动影响、加工费下降影响、退税政策变化影响、开票经济影响、期货套保合理运用；
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两种税局监管认可的合规新模式：交易关系升级（解决“上下游指定”合规问题）、物流仓储升级（承担更多责任同时有效防控风险且不增加客户成本）、结算方式升级（确保既有定价权又实现价格风险管控）、增信措施升级（浮动抵押创新应用）；
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新环境新模式下的铜业务风险防控实务：厂库货物管控（客户不想挪库业务能不能做、风险怎么控）、极端价格波动应对与防控（含期货关键误区/操作）、抵质押不规范风险防控、供应商准入与税务风险防范、服务工厂客户货权失控解决方案、各类铜产品品质风险把控、铜加工企业经营异常多维预警方法。
授课老师简介：高老师
16年铜供应链业务经验、多家国有供应链公司特聘的有色金属产业专家江西云链仓储管理有限公司创始人、总经理，参与行业标准《金融仓储业务操作规程》的编制，交通银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、北京银行等多家银行、国有供应链公司特聘有色金属产业专家。云链仓储目前与多家银行、多家国有平台公司开展供应链金融存货监管业务合作，主要监管产品为铜产品。
2010年就职于江西储备物资管理局，先后与建设银行、工商银行、南昌银行、兴业银行开展动产融资业务；助力江西国储鹰潭仓库成功申报上海期货交易所电解铜指定交割仓库，2017年创办江西云链仓储管理有限公司。
2010年至今一直从事有色金属供应链金融服务行业，对有江西省铜基新材料产业链有一定的研究，累计供应链服务金额超过100亿元。
五、学员课后真实反馈，多家企业计划组团参加后续课程
两天培训期间，不少国企高管分享学习收获：“以前做煤炭业务总觉得跟国企合作就放心，听完杜老师拆解才发现假国企、真国企甚至有钱的真国企都有各自的风险，回去要重新梳理客商准入标准。”“铜的厂库管控一直是我们不敢碰的业务，高老师把厂库货物管控的风险点和防控措施讲透了，终于知道怎么做了。”“三位老师都是实战出身，讲的案例都是真实发生过的，比看多少理论书都管用。”
除专业干货学习外，各地国企同行也借助茶歇、破冰环节互通产业资源、交流实操经验，不少企业达成后续业务对接意向。
目前，万联网8-10月还有多场系列专题公开课，覆盖供应链合规自查整改、外贸进出口、物贸一体化等方向。感兴趣的朋友可联系万联网客服咨询报名！
期待我们下期再见~
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