多家国央企被罚千万！虚假贸易、融资性贸易如何精准“拆弹”？（附下载）

某公司因融资性质的代采业务、虚假贸易， 被罚2630万！

为“挽救公司”财务造假， 虚增收入超10亿，被罚2675万！

某公司通过虚假贸易虚增收入和利润，被罚100万！

近半年来，中国证监会针对虚假贸易接连发布行政处罚决定，多家国央企遭到监管重锤，处罚力度之大触目惊心！然而，伴随交易规模变大、暗藏时间拉长、排查难度提升，企业如何筑牢防线，避免成为下一个处罚对象？

近日，由启信慧眼与中国航油、中粮信科等国央企联合编撰的《对标一流·国央企风控合规案例白皮书》迎来重磅升级！

本次升级聚焦“十不准”提出的不准开展背离主业的贸易业务、不准参与特定利益关系企业间开展的无商业目的的贸易业务、不准开展任何形式的融资性贸易等要求，通过情景还原、方法提炼深度解析巨头实战案例，并针对虚假贸易需要多重节点共同支撑才能完成闭环的特性，提供全链路、立体化风控视角与排查方案，助力实现：

单次实现上千家企业批量排查！

虚假贸易排查效率提升5倍！

日频排查实现风险前置化解！

虚假贸易专栏抢先看：

?世界500强子公司

? 案例亮点：全链路层层排查，无死角防范虚假贸易风险。

? 客户证言：“目前 几乎每天都会开展关系排查，排查次数已超12万次。”

?某大型钢铁央企

? 案例亮点：关联关系可视化，虚假贸易风险一目了然。

? 客户证言：“目前 企业股权及关系图谱类接口日调用为7000余次，极大提升了集团内部虚假贸易排查的效率与准确性。”

?中粮信科

? 案例亮点：合作方集中排查，一键挖掘特定利益关系。

? 客户证言：“ 新合同管理系统上线后，特定利益关系排查工作效率更高了，结果也更准确了。”

?通信行业某央企子公司

? 案例亮点：单次排查近千家，轻松筑牢虚假贸易防线。

? 客户证言：“减轻人力工作的同时也大幅提升了效率，目前已成功识别200多家问题客商。”

除虚假贸易防范外，本次白皮书也 系统性地梳理了采购管理、假冒国企识别、司库管理升级、客户资信风控等热门议题，助力更多 国央企进一步完善风控合规体系建设，全方位防范经营风险。

头部实战案例全解析：

?中国航油：司库管理升级，引领风控合规新趋势

?某知名中药制药公司：批量化招标审查，智能防范潜在围串标风险

?某核工业巨头：插件快速集成，助力采购全周期风控提效

?某军工央企下属公司：从2周缩短至半天，开启定期排查2.0

?医药行业某领军企业：主动筛查与实时预警，假冒国企无所遁形

? 持续更新中……

多重福利限时大放送：

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? 前100名免费试用国央企同款风控合规功能！

? 抢1V1诊断名额，免费定制风控合规方案！

? 预留线上同业交流会席位，对话行业大咖！

? 申请入编白皮书，分享前沿方案&实战案例！

关于启信慧眼?

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